Riesgo y Cumplimiento RC
El Cumplimiento de normas permite a las empresas controlar y gestionar los asuntos legales y regulatorios de cada área de la organización. En RHO le orientamos en cumplir con todas las normas reguladas y establecer planes de trabajo para la mitigación de riesgo.
Diseño e implementación del Gobierno Corporativo Empresarial/Familiar
Analizamos su estructura corporativa y determinamos las oportunidades de mejoras y un nuevo planteamiento de estructura jerárquica, que permitan atender las demandas actuales y decisiones importantes de crecimiento de la organización basado un Gobierno Corporativo bien definido con roles y responsabilidades de cada líder que forma parte de la Junta directiva o estructura corporativa empresarial. Aplica para empresas familiares.
Auditoría para la mejora de procesos de negocios
Hacemos un diagnostico a detalle de su situación actual a nivel de procesos, donde identificábamos riesgos y oportunidades de mejoras presentado en un doc. final con un Roadmap (plan de actividades según orden de prioridades).
Diseño de la estructura de Ley 23 ( Para sujeto financiero y no financiero )
Le asesoramos para el diseño y desarrollo de esquema de cumplimiento basada la Ley 23, de Lavado de dinero, esto contempla: diseño y desarrollo de matriz de riesgo, diseño y documentación de manuales, diseño y desarrollo de formularios y flujos de procesos, Capacitaciones de Ley 23. Contamos con experiencia en la asesoría de sujetos financiero y no financieros.
Auditoria anual de la estructura de la Ley 23
Realizamos una revisión en situ a detalle de todo el esquema de cumplimiento con la Ley 23., el cual contempla documentación, sistema de apoyo y matriz de riesgo. Generamos un informe de hallazgos de mejoras y sustentamos un ROADMAP para la entidad con la finalidad de lograr el grado de madurez.
Evaluación independiente (para bancos y compañías de seguros)
Generamos un informe de caracter normativo y de cumplimiento basado en un breve análisis de su estructura de cumplimiento y sus procesos o actividades que la conforman. Aplica solo para bancos y aseguradoras.
Capacitaciones
Brindamos capacitaciones y talleres de actualización y mejores practicas en temas relacionados a: auditoria AML / Ley 23, gestión de riesgo y procesos, cumplimiento.
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